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Informe CNP-II — Reg. Salida 109/2023-UAF (27/02/2023)

conceptoreviewedActualizado: 2026-06-12

Colabora con el proyecto

Segundo informe de la Brigada Provincial de Policía Judicial — Unidad Adscrita a la Fiscalía (CNP). Registro de Salida 109/2023-UAF, fechado el 27 de febrero de 2023, ampliatorio del primero (89-2023-UAF-2 de 20-02-2023 → Informe-CNP-Principal).

Destinatario: Dña. Virginia Sánchez Prieto, Fiscal del Servicio de Diligencias de Investigación Expediente: Diligencias de Investigación 194/22 Asunto: Ampliación informe sobre pagos FCB a Vicepresidente del Comité de Árbitros

[Source: INFORME CNP - II.pdf]

Contexto de emisión

Al momento de redactar este informe, el CNP tuvo conocimiento de que una denuncia por los mismos hechos había entrado en los Juzgados de Barcelona, lo que implicaría la finalización de las gestiones de investigación de la Unidad al amparo de las Diligencias de Investigación 194/22.

"Se ha tenido conocimiento de la entrada en los Juzgados de Barcelona de una denuncia por los mismos hechos que estarían siendo investigados en el marco de esta Diligencias de Investigación. Ello implicaría la finalización de las gestiones de investigación que se estaban realizando por esta Unidad al amparo de dichas Diligencias."

Antes del cierre, el CNP informa a la Fiscal de las tres líneas de investigación pendientes que deja abiertas para que el Juzgado las continúe.

Línea UNO — Los informes de Javier NO son el producto de NILSAD/DASNIL

Confirmación definitiva de que existen dos corrientes de pago separadas con distinto objeto:

"Nadie ha explicado el motivo o trabajo por el que se efectuaban los pagos realizados por el FCB a las empresas NILSAD y DASNIL del Sr Enriquez Negreira (fuera de lo que genéricamente pone en las facturas como 'asesoramiento de videos técnicos' de tal o cual mes) y tampoco nos han aportado informes o videos relacionados con dichos pagos."

"De lo único que se tiene conocimiento es de unos informes elaborados por Javier Enriquez Romero, hijo del anterior que fueron pagados en la empresa Soccercam vía una sociedad intermedia que es Tresep. Por tanto esos informes NO serían el producto abonado por el FCB en las sociedades NILSAD y DASNIL."

Implicación jurídica: Los €7,5M pagados a NILSAD/DASNIL carecen de cualquier contrapartida real identificada. Los únicos "informes" localizados son los de Javier (pagados por otra vía, a SOCCERCAM vía TRESEP), y en todo caso Javier declaró que no hizo ningún trabajo para el FCB.

Línea DOS — ¿Qué pasó con el dinero? Investigación patrimonial pendiente

El CNP alerta de que los €7,5M cobrados no se reflejan en el patrimonio de Negreira:

"La otra línea de investigación a seguir, sería saber qué ha pasado con el dinero cobrado por las empresas del Sr. Enriquez Negreira (según AEAT 7,5 millones desde 2001 y más de 1.392.680 euros en el trienio 2016-2018), dado que según señala el mismo organismo, no se aprecia incremento patrimonial."

Mecánica del flujo de efectivo identificada:

"al menos en los últimos años, una parte importante del dinero salía de las cuentas de las empresas del Sr. Enriquez Negreira mediante reintegros o con cheques al portador que cobraba un amigo suyo, el cual le daba el dinero (según declara) al mismo."

Hipótesis investigativa: Si no hay incremento patrimonial en Negreira, el dinero pudo ir a terceras personas relacionadas con él.

Personas que el CNP recomienda investigar patrimonialmente:

  • El propio Negreira
  • "Su actual pareja" (referencia a Ana Paula Rufas López, investigada por el mismo motivo)
  • Su entorno próximo

Línea TRES — Declaraciones pendientes de otros presidentes y testigos del FCB

El CNP recomienda tomar declaración a una lista amplia de personas vinculadas al FCB:

Presidentes del FCB (declaraciones testificales si hay prescripción)

  • Joan Gaspart (2000-2003) — según la AEAT, los pagos se inician en 2001 durante su presidencia
  • Joan Laporta (2003-2010) — pagos continuos en su primer mandato
  • Sandro Rosell (2010-2014) — pagos que se aceleran masivamente durante su mandato

(El CNP nota que si los hechos están prescritos para estos presidentes, hablarían como testigos, no como investigados.)

Carles Tusquets i Trias de Bes

Presidió la comisión gestora del FCB (2020-2021) y tuvo cargos anteriores en la tesorería y comisiones económicas del club. Declaró públicamente que:

"los pagos a Enriquez Negreira NO constaban en ningún lado, ni en los presupuestos ni en las auditorías, si bien podrían estar 'camuflados' en alguna partida concreta."

Significado: Si los pagos no aparecen en los presupuestos oficiales ni en las auditorías, el FCB los ocultó contablemente durante 18 años — lo que agrava el delito de falsedad en documento mercantil.

Ernesto Valverde (exentrenador FCB)

Declaró públicamente que no sabía que existían informes arbitrales. El CNP lo destaca porque, teóricamente, los informes de Negreira habrían sido para conocimiento de entrenadores y jugadores del primer equipo y del filial. La ignorancia de Valverde — máximo responsable técnico — confirma que nunca llegaron a su destino declarado.

Pere Lluís Mellado (Director Asesoría Legal del FCB)

En uno de los dos oficios de la Fiscalía al FCB (con fecha 15 de junio), relativo a NILSAD y DASNIL, el punto noveno solicitaba:

"Copia de cualquier otra documentación adicional relacionada con las prestaciones solicitadas a dichas sociedades (Correos, albaranes, partes de trabajo, notas etc)"

La respuesta del Director de la Asesoría Legal no mencionó nada sobre dicho punto — único punto omitido deliberadamente cuando respondió sobre todos los demás.

"Es importante destacar, que en medios de comunicación, ha aparecido al menos, UN burofax sobre esos pagos (o su queja por la finalización de los mismos en 2018) que envió el Sr Enriquez Negreira al Presidente de la época Bartomeu y que éste, al parecer refiere en esos mismos medios, que redirigió a la Asesoría Jurídica del Club."

Implicación: El FCB era consciente de la existencia del burofax. Bartomeu lo recibió y lo trasladó a su asesoría jurídica. Mellado habría tenido conocimiento del mismo. Su silencio ante el oficio fiscal es jurídicamente significativo.

Valor probatorio de este informe

Este segundo informe del CNP es especialmente relevante por tres razones:

  1. Confirma la separación de corrientes: Los informes de Javier (vía TRESEP/SOCCERCAM) y los pagos a NILSAD/DASNIL son objetos jurídicos distintos — el FCB pagó dos veces por dos cosas, y la primera (NILSAD/DASNIL) no tiene ninguna justificación.

  2. Señala el destino desconocido del dinero: €7,5M que no generaron incremento patrimonial → posible uso en terceros o actividades ocultas. Abre investigación patrimonial que sigue pendiente.

  3. Identifica testigos clave y evidencias deliberadamente ocultadas: La omisión de Mellado ante el oficio fiscal y la existencia del burofax conocido por Bartomeu y su asesoría son elementos de obstrucción documental.

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