Concepción Díaz Herbella ("Conchi") — Secretaria de Negreira e investigada por blanqueo
personareviewedActualizado: 2026-06-14
Concepción Díaz Herbella, conocida en el sumario como "Conchi", fue la única empleada y secretaria de máxima confianza de Jose-Maria-Enriquez-Negreira desde 1995 hasta 2018, gestionando el día a día de DASNIL-95-NILSAD en Barcelona. Su estatus jurídico evolucionó durante la instrucción de testigo administrativa a objeto directo de investigación patrimonial por la UCO de la Guardia Civil, tras hallarse transferencias directas del FC-Barcelona a sus cuentas personales y flujos irregulares incompatibles con su nómina.
[Source: proporcionado por Daniel — declaraciones ante Fiscalía y UCO, hallazgos rastreo cuentas, junio 2026] [Source: DASNIL-95-NILSAD — declaración ante GC ("nunca vio a Negreira trabajar en ningún informe o grabación"); sistema chóferes/secretarias] [Source: investigación Daniel Ansa — "Los €35.555 de Conchi: pagos directos del FCB a la secretaria de Negreira" — compilación: El Español, La Sexta, El Independiente, El País — junio 2026]
Función en la trama — Cobros al portador
El mecanismo operativo
Díaz Herbella gestionaba la operativa diaria de las oficinas de DASNIL 95 en Barcelona: emitía las facturas que Negreira le dictaba, las enviaba por email al FCB sin ningún soporte documental adjunto, y contabilizaba el dinero entrante como "cuenta de beneficios" bajo instrucción de su jefe.
La parte más relevante de su función era la extracción de efectivo:
- Negreira le entregaba periódicamente cheques firmados al portador por importes inferiores a los €3.000
- Díaz Herbella acudía a las sucursales bancarias y retiraba el dinero en ventanilla
- Entregaba los fajos de billetes en mano a Negreira en su despacho, o los dejaba en su mesa
La lógica del umbral de €3.000 era la misma que aplicaba Jose-Martinez-Alfonso: mantenerse sistemáticamente por debajo del nivel que activa las alertas automatizadas del Banco de España. La UCO calificó ambas prácticas como "técnica defraudatoria e intencionada". Ver Destino-Dinero-Negreira.
La escala del sistema de cheques quedó documentada en detalle:
- 277 talones al portador emitidos en total (Díaz Herbella + Martínez Alfonso)
- 215 talones por importes menores de €3.000 (fraccionamiento sistemático)
- Total acumulado en cheques: €2,8 millones de los ~€3M manejados entre ambos
- Total retirado atribuible directamente, según AEAT: €557.871,52
La declaración defensiva
Ante la Fiscalía y la Guardia Civil, Díaz Herbella declaró que:
- Simplemente "cumplía órdenes" de su superior
- Desconocía el propósito final de los fondos o si terminaban en manos de terceros
- "Nunca vio en ninguna ocasión que José María Enríquez trabajara en la confección de algún informe o grabación de algún disco"
Esta última declaración es la más relevante para el caso porque desmonta la línea de defensa del FCB (ver sección siguiente).
Su declaración destruye la tesis de los "629 informes"
Mientras Joan-Laporta sostenía públicamente el 17 de abril de 2023 que el FCB pagó por "629 informes técnicos" elaborados por Javier-Enriquez-Romero, la persona que gestionó la sede de DASNIL durante 23 años declaró ante los investigadores que el volumen de documentos físicos o carpetas que se manejaban en la sede de la empresa era mínimo e intermitente, sin guardar ninguna relación con el movimiento de millones de euros en facturas que ella misma archivaba contablemente.
Esta declaración es procesalmente demoledora porque viene de alguien que:
- Tenía acceso físico a las oficinas durante todo el período (1995-2018)
- Era quien emitía y archivaba las propias facturas que el FCB dice que justificaban el gasto
- No tiene incentivo evidente en perjudicar a su antiguo jefe (declaró "cumplía órdenes")
Contradice la defensa del FCB no como testigo adversarial, sino como testigo neutral que simplemente describió lo que vio — o no vio.
Investigación a sus cuentas bancarias — Los hallazgos de la UCO
El rastreo: 6 cuentas, período 2003-2018
El juzgado de instrucción ordenó una investigación exhaustiva de seis cuentas bancarias a nombre de Díaz Herbella, cubriendo el período histórico entre 2003 y 2018. Los resultados convirtieron su rol de empleada pasiva en objeto directo de investigación.
Hallazgo 1 — Cuatro transferencias directas del FC Barcelona (2005-2006)
El resultado más inesperado del rastreo: los informes de la UCO acreditaron que el FC Barcelona efectuó cuatro transferencias directas a una cuenta personal de Concepción Díaz entre 2005 y 2006, sumando un total de €35.555,87. José María Enríquez Negreira figuraba como autorizado en esa misma cuenta.
| Fecha | Importe |
|---|---|
| 25 oct 2005 | 11.851,96€ |
| 16 nov 2005 | 5.925,98€ |
| 12 ene 2006 | 5.925,98€ |
| 3 feb 2006 | 11.851,95€ |
| Total | 35.555,87€ |
La justificación fraudulenta: el FCB contabilizó estos pagos como abono de facturas a Soccercam SL (empresa de Javier-Enriquez-Romero, el hijo de Negreira). La Guardia Civil señaló que la operación "carece de coherencia": no existe ninguna relación mercantil entre Soccercam y Díaz Herbella, ni ninguna relación profesional entre el FCB y Díaz Herbella. El juez Joaquín Aguirre concluyó que "no se le ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional (Liga y Copa del Rey)".
Por qué esto importa para el caso: estos pagos no pasaron por DASNIL-95-NILSAD ni por Empresas-Pantalla — fueron directamente del club a la secretaria del VP del CTA. Eso debilita de forma estructural la versión oficial del FCB de que solo contrataba servicios corporativos o técnicos a través de sociedades: demuestra que el flujo de dinero del club azulgrana alcanzaba de forma directa y personal a la empleada del vicepresidente de los árbitros.
Hallazgo 2 — Flujos irregulares: hipótesis de "mula económica"
El análisis de los movimientos bancarios en el período 2003-2018 detectó traspasos cruzados e ingresos en efectivo en sus seis cuentas que no guardaban correlación con el salario neto que percibía de DASNIL o NILSAD.
La hipótesis de la UCO, a raíz de estos resultados: Díaz Herbella y Jose-Martinez-Alfonso pudieron haber actuado conscientemente como "mulas económicas" — recibiendo fondos camuflados como adelantos, bonus o reembolsos de gastos y luego diversificándolos hacia otras cuentas o extrayéndolos de forma fraccionada, difuminando el rastro del dinero del FCB.
Hallazgo 3 — La proporción confirma su declaración
Los extractos permitieron también dimensionar cuánto dinero quedó en el entorno de la secretaria en comparación con los fondos líquidos que manejaba:
| Concepto | Importe documentado |
|---|---|
| Transferencias directas FCB (2005-2006) | €35.555,87 |
| Cheques al portador retirados a su nombre directo | ~€7.200 |
| Total acumulado en su entorno documentado | ~€42.755 |
| Total que pasó por sus manos como cobradora (estimado) | Millones de euros |
La proporción mínima respaldó su declaración testifical: sacaba sumas masivas en ventanilla y los fajos de billetes eran entregados de inmediato a Negreira, quien junto a su pareja Ana Paula Rufas acumuló el grueso del patrimonio opaco (~€3M en cuentas de Rufas documentados por la UCO). Ver Destino-Dinero-Negreira.
Registro de cajas fuertes ordenado
Debido a los indicios de criminalidad derivados de los flujos y las transferencias directas del FCB, el juzgado ordenó el 29 de agosto de 2024 (auto del juez Aguirre) la identificación y registro de cajas fuertes que Díaz Herbella pudiera tener contratadas en entidades financieras, para verificar que no existiera efectivo oculto adicional procedente del sistema de pagos.
El resultado del registro no es público (junio 2026): búsqueda activa de 313 fuentes periodísticas no encontró documentación sobre el resultado — aparentemente bajo reserva de sumario.
Calibración epistémica
| Elemento | Tier | Fundamento |
|---|---|---|
| Díaz Herbella como única empleada de DASNIL 1995-2018 | Tier 1 | Documentado en sumario — GC + AEAT |
| Declaró "cumplía órdenes" y desconocía destino final del efectivo | Tier 1 | Declaración formal ante Fiscalía y GC |
| Declaró que no vio a Negreira trabajar en informes en las oficinas | Tier 1 | Declaración formal ante GC |
| 6 cuentas bancarias investigadas por UCO (2003-2018) | Tier 1 | Auto judicial de rastreo patrimonial |
| 4 transferencias directas del FCB (2005-2006): €35.555,87; contabilizadas como Soccercam SL sin relación mercantil | Tier 1 | UCO — informes bancarios + auto judicial (Aguirre: "alterar competición") |
| Flujos irregulares incompatibles con su nómina | Tier 1 | UCO — análisis extractos 2003-2018 |
| Hipótesis UCO: "mula económica" junto a Martínez Alfonso | Tier 2 | Hipótesis investigadora UCO — pendiente de acreditación plena |
| Registro de cajas fuertes ordenado por el juzgado | Tier 1 | Auto judicial |
| Si actuó consciente o pasivamente como mula | Desconocido — pendiente de la instrucción |
Relaciones
- Empleadora: DASNIL-95-NILSAD
- Empleador directo: Jose-Maria-Enriquez-Negreira
- Sistema paralelo: Jose-Martinez-Alfonso (cobrador — mismo rol operativo)
- Destino del efectivo: Destino-Dinero-Negreira (Ana Paula Rufas, Visa Oro, "el rastro imposible")
- El FCB que transfirió a sus cuentas: FC-Barcelona
- Investigación bancaria: Informe-GC-Cuentas
- La tesis de los "629 informes" que desmonta: Javier-Enriquez-Romero, Joan-Laporta